«Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»
8-916-284-20-91
|
Редактируемый блок
|
Сегодня на электронную почту пришло очередное письмо Росфинмониторинга:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 57 ОТ 04.12.2018 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТОВ»
В личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе Риски-ПОД/ФТ опубликованы отчеты ФАТФ .
Сегодня на электронную почту пришло очередное письмо Росфинмониторинга:
Сегодня на электронную почту пришло очередное письмо Росфинмониторинга:
Размышления на основе здравого смысла!
Сегодня на электронную почту пришло очередное письмо Росфинмониторинга:
Внимание! Изменилась форма карты постановки на специальный учет
|
Новости
29.11.17
Минфин РФ не поддержал проект закона об отмене НДС на золото
08.07.17
Аналитические сайты о драгоценных металлах 
07.06.17
Наконец-то ! Гильдия Ювелиров восстала против Финмониторинга!
10.04.17
Бырдин И. Ю. Член Президиума НП «ОПОРА» 07.04.2017 Ювелирная отрасль. 
20.03.17
"Скупка радиодеталей"
|
